Deutsche Bank угрожают штрафы в районе $4 млрд за отмывание денежных средств в Российской Федерации

Наибольший германский банк Deutsche может быть быть наказан на сумму до 4 млд дол за пособничество в отмывании денежных средств в Российской Федерации и нарушения санкционного режима США против Российской Федерации и Ирана, пишет германский журнал Spiegel ссылаясь на работников финучреждения, по сообщению РИА Новости.

По тексту статьи именуются цифры в 4 миллиарда долларов и 4 миллиарда евро (4,46 миллиарда долларов).
Со стороны одного только английского Управления по денежному контролю банку угрожает штраф в сумме сотен миллионов евро, пишет издание. Еще больше претензии к Deutsche Bank у контрольных органов США. Согласно данным Spiegel, расследование по уголовному делу об отмывании денежных средств и вероятных нарушениях санкций против Российской Федерации и Ирана ведут власти 4 государств.
Власти России подозревают работников банка в том, что они помогали своим заказчикам перепродавать в Англии акции, купленные за рубли в Российской Федерации. Похожим образом за границу могли быть переведены в районе 6 млд дол вызывающего большие сомнения возникновения. Расследование по этим нарушениям началось после информации, представленной ЦБ Российской Федерации, пишет Spiegel.
Deutsche Bank — наибольший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году, в Российской Федерации работает с 1881 года.