Министерство внутренних дел открыло дело об очень большом мошенничестве в компании "Триал-Трейд", некогда входившей в пятерку наибольших в России дистрибуторов электроники и бытовой техники, пишет "Коммерсантъ".
Следствие считает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства компании, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и генеральный директор Артем Овсянников взяли в "Промсвязьбанке" кредит на 317 миллионов рублей., после чего вывели деньги из оборота на счета подконтрольных организаций и распорядились ими по собственному усмотрению. Наряду с этим на момент получения займа "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность на 2,5 млрд руб.
В будущем стало ясно, что она безвозвратная: в начале 2015-го в суды поступили пару десятков исков на 3,5 млрд руб. от поставщиков электроники, включая российские филиалы LG (на 1,7 млрд руб.), Samsung (485 млн), Electrolux (94 млн), Сони (64 млн) и многих других больших компаний. К концу того же года в Арбитражном суде Москвы было инициировано банкротство группы "Арканада", в которую входит "Триал-Трейд" (дело № А40-162656/2015).
В квартирах и загородных зданиях бывших начальников уже проведены обыски, Овсянников задержан и, согласно данным издания, даже сотрудничает со следствием, а Ступин заявлен в федеральный розыск. Представитель последнего говорит, что предприниматель не прячется и готов явиться на допрос сразу после возвращения в Москву своего защитника. А "Промсвязьбанк" в это же время настаивает, что топ-менеджеры дистрибутора похитили у него намного большую сумму, чем 317 миллионов рублей. Пока же суд в ходе расследования арестовал принадлежащий Ступину пентхаус в столице с отдельным лифтом ценой 130 миллионов рублей.
Следствие считает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства компании, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и генеральный директор Артем Овсянников взяли в "Промсвязьбанке" кредит на 317 миллионов рублей., после чего вывели деньги из оборота на счета подконтрольных организаций и распорядились ими по собственному усмотрению. Наряду с этим на момент получения займа "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность на 2,5 млрд руб.
В будущем стало ясно, что она безвозвратная: в начале 2015-го в суды поступили пару десятков исков на 3,5 млрд руб. от поставщиков электроники, включая российские филиалы LG (на 1,7 млрд руб.), Samsung (485 млн), Electrolux (94 млн), Сони (64 млн) и многих других больших компаний. К концу того же года в Арбитражном суде Москвы было инициировано банкротство группы "Арканада", в которую входит "Триал-Трейд" (дело № А40-162656/2015).
В квартирах и загородных зданиях бывших начальников уже проведены обыски, Овсянников задержан и, согласно данным издания, даже сотрудничает со следствием, а Ступин заявлен в федеральный розыск. Представитель последнего говорит, что предприниматель не прячется и готов явиться на допрос сразу после возвращения в Москву своего защитника. А "Промсвязьбанк" в это же время настаивает, что топ-менеджеры дистрибутора похитили у него намного большую сумму, чем 317 миллионов рублей. Пока же суд в ходе расследования арестовал принадлежащий Ступину пентхаус в столице с отдельным лифтом ценой 130 миллионов рублей.
Смотрите также полезную статью в сфере дневник юриста. Это может оказаться интересно.
No comments:
Post a Comment